证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临 2023-021 号
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债券代码：175885 债券简称：21 象屿 02
债券代码：188750 债券简称：21 象屿 Y1
厦门象屿股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023 年 3 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：厦门象屿集团大厦 A 栋 11 楼 1103 号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长邓启东主持会议。会议的召集、召
开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 206,451,778 99.4550 1,131,203 0.5450 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 200,941,391 96.8005 0 0 6,641,590 3.1995
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 200,941,391 96.8005 0 0 6,641,590 3.1995
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 183,619,102 88.4557 17,322,289 8.3447 6,641,590 3.1996
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,326,461,080 97.4926 27,472,134 2.0191 6,641,590 0.4883
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,309,174,305 96.2221 44,758,909 3.2897 6,641,590 0.4882
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,332,158,296 97.9114 21,774,918 1.6004 6,641,590 0.4882
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,353,933,214 99.5118 0 0 6,641,590 0.4882
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,353,933,214 99.5118 0 0 6,641,590 0.4882
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,353,751,014 99.4984 182,200 0.0133 6,641,590 0.4883
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于公司向特定
对象发行 A 股股票
方案的论证分析
报告的议案
联交易的议案
关于 2023 年度与
商业银行日常关
联交易额度的议
案
关于 2023 年度向
控股股东及其关
联公司借款额度
的议案
关于 2023 年度向
度的议案
关于 2023 年度为
子公司及参股公
司提供担保额度
的议案
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于 2023 年度短
的议案
关于 2023 年度开
易的议案
关于回购注销部
议案
关于变更公司注
司章程》的议案
注：5%以下股东的表决情况不包含象屿地产集团有限公司投票数。
(三)关于议案表决的有关情况说明
厦门象屿集团有限公司、象屿地产集团有限公司对议案 1、2、3、4 回避表
决。议案 6、10 为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
律师：陈珂、潘舒原
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出
席会议人员资格、本次股东大会表决程序和表决结果均符合《公司法》
《证券法》
《股东大会规则》《网络投票细则》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
厦门象屿股份有限公司
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