证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2023-007
北京东方中科集成科技股份有限公司
(相关资料图)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
公司于2023年2月10日召开第五届董事会第十五次会议审议通过
了《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，同意召
开本次股东大会。
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则
和公司章程等相关规定。
本次股东大会的现场会议召开时间为：2023年2月27日15:00；
网络投票时间为：2023年2月27日，其中通过交易系统进行网络
投票的具体时间为2023年2月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年2月27日9:15
至2023年2月27日15:00期间的任意时间。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司
股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
本次股东大会的股权登记日为 2023 年 2 月 22 日。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）提交本次股东大会表决的提案名称及提案编码表如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于注销公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划
部分股票期权的议案》
（二）议案的具体内容
本次会议审议议案2时，涉及本次注销的公司2020年股票期权与
限制性股票激励计划的激励对象应回避表决，且上述回避表决的关联
股东不可接受其他股东委托进行投票。
上述议案已分别经公司第五届董事会第十五次会议、第五届董事
会第十一次会议审议通过。
具体内容详见公司于2023年2月11日、2022年7月16日刊载于《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。
（三）特别说明
议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者
的表决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的
股东以外的其他股东）。
权的三分之二以上同意方为通过。
三、会议登记等事项
证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、
授权人股票帐户卡及持股证明；法人股东持单位营业执照复印件、法
定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席
人身份证到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登
记）。
授权委托书详见附件二。
联系人：邓狄
联系电话：010-68727993
传真：010-68727993
联系地址：北京市海淀区阜成路67号银都大厦15层
邮编：100142
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程详见附件一。
五、备查文件
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
二〇二三年二月十一日
附件一：
网络投票操作流程
一、网络投票程序
见“同意”、“反对”或“弃权”。
有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票程序
大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年2月27日（现场股东大会
结束当日）下午15:00。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规
则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席北京东方
中科集成科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会，受托人有权
依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，
并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次
股东大会结束时止。
委托人（签名/盖章）：
委托人身份证号/营业执照号：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托人对受托人的表决指示如下：（“备注”列打勾的栏目可以投票）
提案
提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
非累积投票提案
《关于注销公司 2020 年股票期权与限制性
股票激励计划部分股票期权的议案》
注：
起至北京东方中科集成科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会结束时
止。
附件三：
北京东方中科集成科技股份有限公司
个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份证号
码/ 法人股东法定代
法人股东营业执照 表人姓名
号码
股东账号 持股数量
出席会议人员名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮件
传真号码 邮政编码
联系地址
附注：
送达、邮寄或传真到公司，不接受电话登记。
查看原文公告
关键词：
临时股东大会
东方中科
